[公告]S*ST北亚：独立董事2011年度述职报告
北亚实业(集团)股份有限公司 独立董事 2011年度述职报告 我受其他两位独立董事的委托，作 2011年度独立董事 述职报告。 公司 2011年在社会各界的鼎力支持下，在全体股东的 理解和共同努力下，公司在经历破产重整，走出困境，获得 重生的同时，适时开展了重大资产重组和股改，获得了股东 会高票通过，赢得了股东们的信任、理解和支持。目前正在 加大力度推进股改、重组和恢复上市工作。2011年是北亚集 团开展重大资产重组和股改，并获得持续经营能力的关键 年，公司在各级党委、政府相关部门和大股东的支持下，做 了大量的工作。为了维护公司的稳定，保障股东权益，顺利 开展重大资产重组的工作，公司董事会整体尚未进行换届， 但是董事会的独立董事进行了调整。因此，我们三名独立董 事虽然履行独立董事职责时间只有半年，仍将代表前任三名 独立董事将2011年全年的独立董事工作进行述职。 作为公司独立董事，我们在 2011年的工作中，根据《公 司法》、《证券法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法 规的规定和要求，忠实履行了职责。主要是积极出席了相关 会议，认真审议了董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，在维护公司和股东，特别是社会公众股股东的利益 方面，充分发挥了独立董事的作用。 一．2011年出席公司会议情况 独立董事赵玉娟全年应参加董事会会议 4次，亲自出席 2次，以通讯方式参加 2次，无委托出席会议和缺席会议的 情况。 独立董事郝坤全年应参加董事会会议4次，以通讯方式 参加2次，委托出席会议2次，无委托出席会议和缺席会议 的情况。 独立董事刘彦全年应参加董事会会议 4次，亲自出席 2 次，以通讯方式参加2次，无委托出席会议和缺席会议的情 况。 独立董事巴曙松全年应参加董事会会议 4次，亲自出席 1次，以通讯方式参加 3次，无委托出席会议和缺席会议的 情况。 独立董事贺强全年应参加董事会会议4次，以通讯方式 参加3次，委托出席会议1次，无委托出席会议和缺席会议 的情况。 独立董事刘纪鹏全年应参加董事会会议 4次，亲自出席 1次，以通讯方式参加 3次，无委托出席会议和缺席会议的 情况。 二．2011年度发表独立意见的情况 1. 2011年 2月 10日，在北亚集团第一次董事会会议 上，就审议公司重大资产重组的事项发表了独立意见。 2. 2011年 2月 14日，在北亚集团第二次董事会会议 上，就公司聘请 2010年度财务审计机构以及公司财务账项 调整即核销无法收回的资产等事项发表了独立意见。 3. 2011年 4月 27日，在北亚集团第三次董事会会议 上，对公司 2010年度利润分配议案、公司 2010年度对外担 保事项和会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见 审计报告等相关事项发表了独立意见。 4. 2011年 5月 31日，在北亚集团第五次董事会会议 上，就审议公司重大资产重组和股改所涉及的具体方案等事 项发表了独立意见。 5. 2012年 1月 4日，在北亚集团 2011年第八次董事 会会议上，就公司聘请 2011年度财务审计机构的事项发表 了独立意见。 三．保护投资者权益方面所做的工作 1.公司信息披露情况。 2011年度公司共披露信息36次。我们独立董事按照《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披 露管理制度》的有关规定，对公司重大事项的披露进行了事 前审核，并发表意见，充分保护了广大投资者的权益。 2.落实保护社会公众股股东合法权益方面。 积极督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章 程》、《上市规则》以及《信息披露制度》等规定，真实、准 确、及时、完整的披露信息，切实维护社会公众股股东的利 益。 3.对公司治理结构及经营管理的调查。 2011年度我们忠实高效地履行了独立董事的职责。董事 会会议召开前，对所提供的议案材料进行认真审核，全面了 解情况，真正做到独立，客观，审慎地行使表决权；深入了 解公司的内部管理和制度的执行及完善情况，查阅资料，与 相关人员谈话，关注经营管理和公司治理。同时，能够严格 执行中国证监会（2008）48号公告和（2011）41号公告文 件对建立独立董事与审计机构谈话制度的要求，对公司年度 审计、定期报告、聘请审计机构等重大事项，给予了客观、 公正的判断，发表了独立意见和专项说明。 4.自身学习与提高情况 公司独立董事能够积极学习和掌握相关制度和政策，经 常阅读专业书籍，积极参加有关方面组织的论坛、座谈和有 关会议，相互交流，相互学习。特别是中国证监会，上交所 和黑龙江省证监局组织的有关学习，能够积极参加，以增强 履行职责的能力和水平。 四．工作感受和希望 我们三位独立董事是在北亚集团开展重大资产重组的 关键时刻正式上任的。作为独立董事，我们非常感谢社会各 界和公司股东给与我们的信任、理解和支持，非常感谢公司 董事会、监事会、经营管理层和全体员工给与工作上的帮助 和配合。只有这种鼎力的支持和认真的配合才能使我们更好 的履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用。 今后，我们继续在北亚集团担任独立董事工作，我们将 始终如一地关注北亚，爱护北亚，默默地祝福北亚。北亚集 团从破产重整，到两次重组失败，再到第三次重大资产重组 获得股东会高票通过，一路走来，实属不易。我们由衷地希 望北亚集团能够早日获得中国证监会的审核通过，早日实现 重组，完成股改。我们也希望北亚集团的股东们能够珍惜取 得的成绩，放眼未来，推动公司早日恢复上市，以全新的形 象树立于证券市场，我们同样真心期待股东权益能够不断保 值增值。 以上为独立董事2011年度述职报告。 （此页无正文，为北亚集团 2011年独立董事年度述职报 告签字页） 独立董事： 巴曙松： 贺 强： 刘纪鹏： 北亚实业（集团）股份有限公司 董 事 会 二○一二年二月八日 中财网
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